CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (cinco) e, no máximo, 5 (sete) membros, cabendo à Assembleia Geral Ordinária fixar o número de membros do Conselho de Administração (observados os números mínimo e máximo previstos acima) para cada período de mandato.
O Estatuto Social da Companhia exige que no mínimo 1 (um) membro ou 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração sejam Conselheiros Independentes, conforme definição contida nas regras do segmento Básico de listagem B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão, sendo também considerado(s) como conselheiro(s) independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo art. 141, §§4º e 5º da Lei nº 6.404/76.
O mandato dos conselheiros é unificado, e seu prazo é de 2 (dois) anos, salvo nas hipóteses de vacância de cargos, nas quais, não havendo suplente, o Conselho de Administração elegerá tantos conselheiros substitutos quantos forem os cargos vagos, sendo que os conselheiros substitutos eleitos terão seu mandato encerrado na próxima Assembleia Geral Ordinária que for realizada.
O Presidente do Conselho de Administração é eleito pela maioria de votos dos membros do Conselho de Administração, na primeira reunião após a posse dos membros do Conselho.
Além das atribuições estabelecidas pelo Estatuto Social, o Conselho de Administração da Companhia tem suas regras de funcionamento definidas em seu Regimento Interno, aprovado em 29 de abril de 2021, segundo o qual o Conselho tem como missão proteger e valorizar o patrimônio da Companhia, devendo desenvolver suas funções de forma a propiciar criação de valor para todos os acionistas, além de assegurar o interesse social da Companhia e o cumprimento do seu Estatuto Social
Nome | Cargo | Data de Eleição | Término do Mandato |
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Francisco Roman Lamas Mendez Villamil | Presidente | 30/04/2024 | AGO 2026* |
O Sr. Francisco Roman Lamas Mendez Villamil iniciou sua carreira Barclays Bank – Madrid, passando posteriormente pela Lek Partnership – Londres e Milão. Foi Diretor e Sócio da consultoria McKinsey & Company por aproximadamente 11 anos, tendo atuado em projetos junto ao Varejo, Mída, TI, Telecomunicações e Finanças. Atuou também na Agrolimen – Madrid, até se tornar um Senior Advisor da Cerberus Capital em 2013. Desde então foi CEO da Haya Real Estate – Espanha, Diretor da Home Decor – Reino Unido e CRO da AVON Brasil. Formado em Administração de Empresas pelo ICADE Madrid, concluiu MBA no Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD) em 1995. |
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Sam Edward Abraham Bandel | Conselheiro | 30/04/2024 | AGO 2026* |
O Sr. Sam Edward Abraham Bandel é Diretor da Cerberus Capital Management. Anteriormente atuou no Arias Resource Capital Management, na Hudson Clean Energy Partners e no J.P. Morgan Securities. Formado em Engenharia da Computação pela Universidade da Pensilvânia, concluiu MBA em Finanças e Empreendedorismo também na Universidade da Pensilvânia, The Wharton School. |
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Monica Vidal Sanz | Conselheira Independente | 30/04/2024 | AGO 2026* |
A Sra. Monica Sanz é Co-founder and Managing Director na Lattice Capital Partners, empresa especializada em investimentos de capital de risco. Antes de fundar a Lattice Capital Partners atuou em empresas como MVS Global Consulting Services, Arcano USA, Andino Capital e JP Morgan. É bacharel em Economia e Administração de Empresas pelo Colégio Universitario de Estudios Financieros de Madrid, possuindo Investment Management Program na London Business School e Executive program in Social Entrepreneurship em Stanford Business School. Participando ainda de diversos Conselhos como Independent Board Member, Member of the Board of Advisors, Member of the Board of Trustees, Member of the Board of Directors. |
*AGO que deliberará a respeito das contas relativas ao exercício social de 2025.
DIRETORIA EXECUTIVA
Conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia, a Diretoria será composta por 1 (um) ou mais membros, eleitos e destituíves a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo um designado obrigatoriamente como Diretor Presidente e os demais terão suas designações e deveres de acordo com o estabelecido pelo Conselho de Administração, com exceção das atribuições do Diretor Presidente que foram definidas no §5º do artigo 15 deste Estatuto Social. Os membros da Diretoria terão mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Ao Diretor(a) Presidente compete: (a) submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho e orçamento anuais, os planos de investimento e os novos programas de expansão da Companhia e de suas sociedades controladas, promovendo a sua execução nos termos aprovados; (b) formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com a participação dos demais diretores; (c) exercer a supervisão de todas as atividades da Companhia; (d) coordenar e superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo suas reuniões; (e) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração; e (f) indicar o Diretor que deverá substituí-lo em suas ausências e impedimentos temporários.
Ao Diretor(a) Financeira, de Controle e de Relações com Investidores, conforme designação atribuída pelo Conselho de Administração, cabe: (a) administração financeira da Companhia; (b) administração das áreas de controladoria, tesouraria e contabilidade; (c) execução das diretrizes determinadas pelo Conselho de Administração; (d) coordenação, administração, direção e supervisão do trabalho de relações com o mercado de capitais, representação da sociedade perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, a B3, o Banco Central do Brasil e os demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior, divulgação e comunicação, se for o caso, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, zelando por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação, além de outras atribuições definidas pelo Conselho de Administração; (e) prestação de informações aos investidores, de acordo com a regulamentação aplicável da CVM e da B3; e (f) manutenção do registro da Companhia atualizado, prestando as informações necessárias para tanto, tudo em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e da B3.
Nome | Cargo | Data de Eleição | Término do Mandato |
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Daniel Abramant Guerbatin | CEO, CFO e DRI | 30/04/2024 | AGO 2026* |
O Sr. Guerbatin é engenheiro de produção com MBA em Gestão de Negócios Imobiliários pela FGV (Rio de Janeiro), além de especializações complementares relacionada à Nova Economia e Governança Corporativa. Com perfil empreendedor e habilidade para identificar, e desenvolver novos negócios, o Sr. Guerbatin acumula 20 anos de experiência no mercado corporativo, sendo os últimos 10 anos dedicados exclusivamente ao mercado imobiliário, com passagens profissionais pela Shell, Desideratum, Even e Calçada. |
*AGO que deliberará a respeito das contas relativas ao exercício social de 2025.
CONSELHO FISCAL
A Companhia possui um Conselho Fiscal de caráter não permanente, deste modo, quando instalado, será composto por 3 (três) membros e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária anual.
As principais atribuições do Conselho Fiscal estão previstas na Lei nº 6.404/76 e sua atuação tem por objetivo proteger os interesses da Companhia por meio da fiscalização dos atos dos administradores, da apreciação de diversas matérias, da formulação de denúncias em relação a desvios e irregularidades e da prestação de contas aos acionistas por meio de pareceres.
Na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024, foi proposta a eleição do Conselho Fiscal em conformidade com o Art. 48-A da Lei 11.101/2005, que estipula a instalação e funcionamento obrigatório do Conselho Fiscal durante a recuperação judicial de companhia aberta. Os acionistas titulares de ações com direito a voto, presentes ou representados à distância, elegeram os membros que cumprirão mandato unificado de 1 (um) ano, encerrando-se na data da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2025.
Nome | Cargo | Data de Eleição | Término do Mandato |
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João Marcos de Faro Mendes de Almeida | Membro Titular | 30/04/2024 | AGO 2025* |
O Sr. João Almeida é economista com pós-graduação em finanças corporativas pela Universidade Cândido Mendes, atuou como gerente sênior no Banco Crefisul/Citibank, Banco BBA Creditanstalt, Banco ABC Brasil e Latinvest Asset Management, tendo ocupado nos últimos anos a posição de Sócio Gerente na MMJ Maturity.
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Anderson de Souza Marques | Membro Suplente | 30/04/2024 | AGO 2025* |
O Sr. Anderson de Souza Marques é formado em Ciências contábeis pela Universidade Salgado de Oliveira (2005), MBA Executivo pela COPPEAD – UFRJ (2006) e possui certificação como conselheiro fiscal pelo IBGC. Atua como Controller Regional América Latina desde março de 2021 da Dover Fueling Solutions Brazil. Possui 25 anos de experiência profissional, dos quais 11 anos na PwC e 14 anos como executivo sênior nas empresas Afton Chemical, Carioca Christiani-Nilsen Engenharia e Banco Modal S.A. Atualmente exerce também o cargo de coordenador do Conselho Fiscal da Cogna Educação S.A. |
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PedroAlvarenga D' Almeida | Membro Titular | 30/04/2024 | AGO 2025* |
O Sr. Pedro Alvarenga é economista formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ com pós-graduação e curso de extensão em Finanças e Economia pela FGV e COPPEAD – UFRJ, com mais de 15 anos de experiência construída na área financeira de empresas de grande porte de capital aberto como Estácio Participações S.A. (Yduqs), Oi S.A., Contax Participações S.A. (Liq), Brasil Brokers Participações S.A. (Nexpe) e Bemobi Mobile Tech S.A. e CSU S.A., tendo ocupado nos últimos anos posições executivas incluindo de Diretor Financeiro, Relações com Investidores e M&A dessas Companhias, liderando áreas e projetos ligados a FP&A, planejamento estratégico, controladoria, reestruturação operacional e financeira, revisão de processos e desenvolvimento de novos sistemas/automações, estruturação de programas de RI, estruturação de novos negócios (incluindo startups), captação de recursos e fusões e aquisições. Atualmente, exerce o papel de Diretor Estatutário de RI da CSU, além de Fundador da Alvar Consulting, uma consultoria financeira com foco em transformação empresarial. |
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Marcelo Costa Lobo | Membro Suplente | 30/04/2024 | AGO 2025* |
O Sr. Marcelo Lobo é administrador formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e contador formado pela UNESA. Possui MBA em Gestão e Finanças pela FGV e Mestrado de Gestão Financeira Internacional pela Université de Bordeaux. Executivo de Finanças e Planejamento Estratégico com sólida experiência nos setores de FMCG e Varejo em empresas como The Coca-Cola Company, Way Design, exerceu o cargo de Diretor Financeiro de Planejamento Estratégic Duty Free Americas e atualmente é CFO da NoMoo Plant Based. |
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Luis Eduardo de Almeida Vidal Magini | Membro Titular | 30/04/2024 | AGO 2025* |
O Sr. Luis Mangini é engenheiro civil formado pela Universidade Paulista, tendo pós-graduação em Engenharia Ambiental na FAAP e MBA na FGV. Já atuou como Diretor de Egenharia de empresas como BKO Engenharia e Construções Ltda., Construtora Tenda SA / Gafisa SA e foi Diretor de Real Estate na GP Investimentos Ltda., atualmente é sócio fundador da FL2 Partners, empresa gestora de recursos responsável pela estruturação e operação de fundos com foco em Real Estate. |
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Flávio Correia Santos | Membro Suplente | 30/04/2024 | AGO 2025* |
O Sr. Flávio Santos é formado em ciências contábeis pela Faculdade Moraes Junior – RJ (1999), possui MBA em Controladoria e Finanças pela UFF-RJ (2002), MBA Executivo em Finanças pela IBMEC – RJ (2014) e Mestrado em Desenvolvimento Local pela Unisuam – RJ (2019). Possui mais de 20 anos de experiência na área Financeira com foco em controladoria, contabilidade, finanças e auditoria em empresas nacionais e multinacionais de grande porte dos segmentos industrial, educacional, financeiro e consultoria Big Four. O Sr. Flávio já atuou como gerente de auditoria da Price water house Coopers (PwC), gerente de controladoria do Itaú-Unibanco, gerente de controladoria da Unisuam e gerente financeiro e regional da Supergas bras, dentre outras experiências. Atualmente exerce o cargo de gerente de finanças e contabilidade dos Laboratórios B Braun. |
*AGO que deliberará a respeito das contas relativas ao exercício social de 2024.
Última atualização: 16 maio, 2024