Diretoria e Conselho de Administração

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada, responsável pela orientação geral dos negócios da Nexpe , incluindo sua estratégia de longo prazo. É responsável, também, dentre outras atribuições, pela eleição dos diretores da Companhia e fiscalização da respectiva gestão.

Conforme previsto no Estatuto Social, o Conselho de Administração da Nexpe é composto por, no mínimo, cinco e, no máximo, sete membros efetivos, podendo haver membros suplentes, conforme deliberação em Assembleia Geral, com mandato de dois anos, sendo certo que no mínimo 2 (dois) membros ou 20% (vinte por cento) deverão ser Conselheiros Independentes.

As reuniões do Conselho de Administração são instaladas com a presença da maioria dos seus membros e as deliberações são tomadas por maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente do Conselho de Administração, além do seu voto pessoal, voto de desempate. Essas reuniões acontecem sempre que convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração ou pela maioria de seus membros, mediante comunicação por escrito com, no mínimo, três dias de antecedência, salvo casos de manifesta urgência, quando o prazo poderá ser reduzido.

Nome Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Alexander Maria Kloosterman Conselheiro 22/09/2021 AGO 2021*

O Sr. Alexander possui ampla experiência em altos cargos executivos, de grandes empresas, com foco em instituições financeiras, atuação em diversos países, inclusive no Brasil, no ano de 1992, tendo nesta ocasião ocupado o cargo de Presidente do Banco Holandes Unido S.A. Atualmente, como uma de suas atribuições, ocupa o cargo de Diretor de Investimentos (“Investor Director”) da empresa Cerberus Global Investments, desde fevereiro/2020. Já, em sua formação acadêmica, cursou Master of Law, com especialização em Direito Civil, na Holanda, além de outros importantes certificados e especializações.

Francisco Roman Lamas Mendez Villamil Presidente 30/04/2020 AGO 2021*

O Sr. Francisco Roman Lamas Mendez Villamil iniciou sua carreira Barclays Bank – Madrid, passando posteriormente pela Lek Partnership – Londres e Milão. Foi Diretor e Sócio da consultoria McKinsey & Company por aproximadamente 11 anos, tendo atuado em projetos junto ao Varejo, Mída, TI, Telecomunicações e Finanças. Atuou também na Agrolimen – Madrid, até se tornar um Senior Advisor da Cerberus Capital em 2013. Desde então foi CEO da Haya Real Estate – Espanha, Diretor da Home Decor – Reino Unido e CRO da AVON Brasil.Formado em Administração de Empresas pelo ICADE Madrid, concluiu MBA no Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD) em 1995.

Juliana Cristina Elias Araujo Conselheira Independente 19/08/2021 AGO 2021*

A Sra. Juliana Araujo é Diretora de Compliance da Crypto.com e possui ampla experiência na liderança de programas jurídicos, de conformidade e de gerenciamento de riscos corporativos em empresas internacionais de serviços financeiros. É graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Mestre em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e possui Pós-Graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.

Monica Encarnacion Vidal Sanz Conselheira Independente 19/08/2021 AGO 2021*

A Sra. Monica Sanz é Co-founder and Managing Director na Lattice Capital Partners, empresa especializada em investimentos de capital de risco. Antes de fundar a Lattice Capital Partners atuou em empresas como MVS Global Consulting Services, Arcano USA, Andino Capital e JP Morgan. É bacharel em Economia e Administração de Empresas pelo Colégio Universitario de Estudios Financieros de Madrid, possuindo Investment Management Program na London Business School e Executive program in Social Entrepreneurship em Stanford Business School. Participando ainda de diversos Conselhos como Independent Board Member, Member of the Board of Advisors, Member of the Board of Trustees, Member of the Board of Directors.

Sam Edward Abraham Bandel Conselheiro 30/04/2020 AGO 2021*

O Sr. Sam Edward Abraham Bandel é Senior Vice President da Cerberus Capital Management desde janeiro de 2020. Anteriormente atuou no Arias Resource Capital Management, na Hudson Clean Energy Partners e no J.P. Morgan Securities. Formado em Engenharia da Computação pela Universidade da Pensilvânia, concluiu MBA em Finanças e Empreendedorismo também na Universidade da Pensilvânia, The Wharton School.

*até a AGO que deliberar a respeito das contas relativas ao exercício social de 2021

DIRETORIA EXECUTIVA

De acordo com o Estatuto Social da Nexpe, a Diretoria é composta por três diretores, acionistas ou não, residentes no País, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Financeiro, de Controle e de Relações com Investidores e o Diretor de Operações, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandatos de 2 anos, podendo ser reeleitos e a qualquer tempo destituídos pelo Conselho de Administração.

Conforme o Regulamento do Novo Mercado, todos os membros da Diretoria da Nexpe devem celebrar o Termo de Anuência dos Administradores como condição para ingressar na Diretoria da Companhia. Por conta desse instrumento, os diretores assumem responsabilidade pessoal pela observância do Contrato de Participação no Novo Mercado, do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Novo Mercado e do Regulamento do Novo Mercado.

Nome Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Andrea de Rizzio Diretora de Relação com Investidores e CFO 01/07/2020 31/12/2021*

A Sra. Andrea de Rizzio foi CFO, Diretora Estatutária, Diretora de Controladoria, Gerente Planejamento Financeiro e Gerente de Controladoria. Experiência em empresas de prestação de serviço, Industria, Startup, empresas em reestruturação financeira e de negócios. Responsável por áreas como: Planejamento Financeiro, Tesouraria, Contabilidade, Fiscal, Capex, Opex, Folha de Pagamento, TI e Suprimentos. Reestruturação de Capital, renegociação de dívidas, apoio as áreas de Negócios focando em resultado, participação de projetos de incorporação de novas empresas, planejamento tributário, implantação de sistemas e participação do Project Finance. Otimização fiscal, reorganização de processos financeiros visando qualidade e ganho em SG&A. Foco em otimizar o resultado da Cia. Participação ativa no conselho de administração, membro de comitê de ética, do conselho fiscal e comitê executivo.

Daniel Abramant Guerbatin Diretor Presidente e de Operações 27/08/2020 31/12/2021*

O Sr. Guerbatin é engenheiro de produção com MBA em Gestão de Negócios Imobiliários pela FGV-Rio, além de especializações complementares relacionada à Nova Economia e Governança Corporativa. Com perfil empreendedor e habilidade para identificar, e desenvolver novos negócios, o Sr. Guerbatin acumula 20 anos de experiência no mercado corporativo, sendo os últimos 10 anos dedicados exclusivamente ao mercado imobiliário, com passagens profissionais pela Shell, Desideratum, Even e Calçada.

*até a primeira reunião de Conselho de Administração que ocorrer após a AGO que deliberar a respeito das contas relativas ao exercício social de 2021

CONSELHO FISCAL

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação.

As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.

O Estatuto Social da Nexpe prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, com instalação e atribuições conforme a Lei 6.404/76, o qual será composto por 3 (três) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral em que for requerido o seu funcionamento. Atualmente a Nexpe não tem Conselho Fiscal instalado.

Última atualização: 30 março, 2022